{"id":27824,"date":"2024-02-26T17:58:03","date_gmt":"2024-02-26T22:58:03","guid":{"rendered":"https:\/\/thecampbelllawgroup.com\/?p=27824"},"modified":"2025-10-15T13:22:54","modified_gmt":"2025-10-15T17:22:54","slug":"ley-de-transparencia-corporativa-lo-que-las-empresas-de-florida-deben-saber","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/tclgfirm.com\/es\/blog\/corporate-transparency-act-what-florida-companies-need-to-know\/","title":{"rendered":"Ley de Transparencia Corporativa: Lo que deben saber las empresas de Florida"},"content":{"rendered":"

Se ha escrito mucho sobre la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en ingl\u00e9s) en previsi\u00f3n de su fecha de entrada en vigor, el 1 de enero de 2024. Hay varios aspectos importantes de la CTA que las empresas de Florida deben conocer y tener en cuenta.<\/p>\n

Las empresas de Florida deben prestar especial atenci\u00f3n a los comentarios que la Secci\u00f3n Fiscal del Colegio de Abogados de Florida (FBTS) present\u00f3 a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) en mayo de 2021 en relaci\u00f3n con la propuesta de reglamentaci\u00f3n sobre los requisitos de informaci\u00f3n sobre la titularidad real pertinentes para la aplicaci\u00f3n de la CTA.<\/p>\n

Muchos de los comentarios de la FBTS no fueron adoptados, lo que finalmente determin\u00f3 c\u00f3mo se implementar\u00e1 la CTA y su efecto en las empresas de Florida. A continuaci\u00f3n se presenta un resumen de algunas de las preocupaciones que la FTBS identific\u00f3 en sus comentarios, que persisten y que todos los propietarios de empresas de Florida deben tener en cuenta.<\/p>\n

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  1. La CTA define al \u201cbeneficiario efectivo\u201d de una entidad, con ciertas excepciones, como \u201cuna persona que, directa o indirectamente, a trav\u00e9s de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relaci\u00f3n o de otro modo\u201d, \u201cejerce un control sustancial sobre la entidad\u201d o \u201cposee o controla no menos del 25 % de las participaciones de la entidad\u201d. Sin embargo, \u00bfes esta definici\u00f3n, incluidas las excepciones especificadas, lo suficientemente clara, o hay aspectos de esta definici\u00f3n y de las excepciones especificadas que la FinCEN deber\u00eda aclarar mediante una normativa? https:\/\/www.federalregister.gov\/d\/2021-06922\/p-106<\/a>.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

    Por ejemplo, los t\u00e9rminos:<\/p>\n

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        1. \u201cControl sustancial\u201d<\/strong> La FBTS coment\u00f3 que el concepto de ejercer un \u201ccontrol sustancial\u201d sobre una entidad es demasiado amplio para ser viable en la pr\u00e1ctica, ya que desvincula el aspecto del control del aspecto de la propiedad. Por lo tanto, fue rechazado y la FinCEN adopt\u00f3 la norma tal y como se hab\u00eda propuesto.El efecto de la adopci\u00f3n de la norma tal y como se propuso sobre las empresas de Florida significa que los directivos o altos cargos que no tengan participaci\u00f3n en el capital de una entidad ni puedan considerarse verdaderamente propietarios beneficiarios podr\u00edan tener que declararse como propietarios beneficiarios.<\/li>\n
        2. \u201cBienes gananciales\u201d<\/strong> La FTBS propuso que la CTA aclarara si la propiedad de una entidad que est\u00e1 legalmente a nombre de uno de los c\u00f3nyuges y que se considerar\u00eda como bien ganancial requiere la declaraci\u00f3n de ambos c\u00f3nyuges. La propuesta de aclaraci\u00f3n de la FTBS no fue adoptada y la FinCEN adopt\u00f3 la norma tal y como se hab\u00eda propuesto. La norma de declaraci\u00f3n de la CTA establece que la \u201cpropiedad efectiva\u201d incluye la participaci\u00f3n en la propiedad a trav\u00e9s de la copropiedad con una o m\u00e1s personas de una participaci\u00f3n indivisa en dicha participaci\u00f3n en la propiedad. V\u00e9ase 31 CFR 1010.380(d)(2)(ii)(A)). El efecto sobre las empresas de Florida significa que la propiedad de una entidad que est\u00e9 legalmente a nombre de uno de los c\u00f3nyuges y que se considere como bien ganancial puede requerir la presentaci\u00f3n de informes por parte de ambos c\u00f3nyuges.<\/li>\n
        3. \u201cPropiedad indirecta\u201d<\/strong> La FTBS propuso que la FinCEN aclarara el significado de propiedad \u201cindirecta\u201d y adoptara una prueba de propiedad lineal o proporcional, tal y como se describe en el C\u00f3digo de Rentas Internas (el \u201cIRC\u201d, por ejemplo, IRC \u00a7\u00a7 267, 707, 318, 958 y 1298) y en las Regulaciones del Tesoro que lo acompa\u00f1an. FTBS propuso un enfoque \u201cdescendente\u201d para determinar la propiedad indirecta, en contraposici\u00f3n al enfoque \u201cascendente\u201d, con el fin de evitar tratar a las personas como si tuvieran un mayor inter\u00e9s econ\u00f3mico en la empresa declarante del que se les atribuir\u00eda con un enfoque ascendente. FBTS advirti\u00f3 contra la adopci\u00f3n de pruebas de propiedad constructiva, \u201cya que suelen ser muy complejas de administrar y supondr\u00edan una carga administrativa para quienes intentan cumplir con la CTA\u201c.Lamentablemente, la FinCEN adopt\u00f3 la norma tal y como se propuso y no adopt\u00f3 ninguno de los t\u00e9rminos o aclaraciones solicitados por la FBTS. El resultado final es que la CTA no define el t\u00e9rmino \u201dindirectamente\u00bb en lo que se refiere a la prueba de propiedad o a la prueba de control sustancial. Esto significa que una persona f\u00edsica dentro de una empresa de Florida podr\u00eda ser tratada como propietaria beneficiaria sin tener ninguna participaci\u00f3n correspondiente en la propiedad y sin poder ejercer ning\u00fan control sustancial sobre la entidad.<\/li>\n
        4. \u201cDerecho de herencia\u201d<\/strong> La FBTS propuso que cualquier definici\u00f3n de herencia incluyera tambi\u00e9n un inter\u00e9s beneficioso en virtud de un fideicomiso creado por otra persona durante su vida o tras su fallecimiento, seg\u00fan los t\u00e9rminos del testamento de dicha persona o de un documento testamentario similar en el que se nombrara a la persona en cuesti\u00f3n como beneficiaria. Una vez m\u00e1s, la FinCEN no adopt\u00f3 los comentarios y recomendaciones de la FBTS. En su lugar, la FinCEN adopt\u00f3 la norma tal y como se hab\u00eda propuesto. La secci\u00f3n 5336(3)(B)(iv) de la CTA establece que una persona f\u00edsica cuyo \u00fanico inter\u00e9s en la empresa declarante sea a trav\u00e9s de un derecho de herencia futuro se convierte en propietario beneficiario cuando hereda la participaci\u00f3n pertinente. En otras palabras, las personas \u201ccuyo \u00fanico inter\u00e9s en una sociedad an\u00f3nima, sociedad de responsabilidad limitada u otra entidad similar sea a trav\u00e9s de un derecho de herencia\u201d est\u00e1n exentas de ser propietarios beneficiarios. Sigue existiendo ambig\u00fcedad para las empresas de Florida en la aplicaci\u00f3n de la CTA con respecto al tratamiento de los intereses beneficiarios creados por un derecho de herencia a trav\u00e9s de las leyes de sucesi\u00f3n intestada del domicilio de un propietario fallecido anteriormente y al no resolver los comentarios de la FBTS. Por lo tanto, a\u00fan no est\u00e1 claro si la CTA incluye en el significado de \u201cpropietario beneficiario\u201d el inter\u00e9s beneficiario en virtud de un fideicomiso creado por otra persona durante su vida o tras su fallecimiento, seg\u00fan los t\u00e9rminos del testamento de dicha persona o de un documento testamentario similar que nombre a la persona en cuesti\u00f3n como beneficiaria.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n
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          1. La CTA contiene numerosas exenciones definidas de la definici\u00f3n de \u201cempresa informante\u201d. \u00bfSon estas exenciones lo suficientemente claras o hay aspectos de alguna de estas definiciones que la FinCEN deber\u00eda aclarar mediante una normativa? https:\/\/www.federalregister.gov\/d\/2021-06922\/p-112<\/a><\/strong><\/strong>\n
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            1. \u201cEntidades extranjeras\u201d<\/strong> FBTS propuso que las exenciones aclararan que las entidades no estadounidenses no est\u00e1n obligadas a presentar informes si no est\u00e1n registradas para operar en los Estados Unidos, pero que los propietarios beneficiarios estadounidenses de dichas empresas pueden estar sujetos a la obligaci\u00f3n de presentar informes si la empresa tiene una participaci\u00f3n en una empresa sujeta a la obligaci\u00f3n de presentar informes. Las enmiendas propuestas por FBTS no fueron aprobadas y la FinCEN adopt\u00f3 la norma tal y como se hab\u00eda propuesto. La CTA define las empresas extranjeras con obligaci\u00f3n de informar como entidades constituidas con arreglo a la legislaci\u00f3n de un pa\u00eds extranjero que se han registrado para operar en Estados Unidos mediante la presentaci\u00f3n de un documento ante el secretario de estado o cualquier oficina similar. Las empresas de Florida deben tener en cuenta que las entidades no estadounidenses que no est\u00e9n registradas para operar en Florida y que tengan intereses en una entidad registrada en Florida pueden estar obligadas a informar sobre los propietarios beneficiarios de la entidad no estadounidense. Los propietarios beneficiarios de entidades extranjeras que tengan intereses en una entidad de Florida deben buscar asesoramiento sobre sus obligaciones de informaci\u00f3n y planificar en consecuencia.<\/li>\n
            2. \u201cEntidades disueltas administrativamente\u201d<\/strong> La FTBS propuso que el Reglamento eximiera espec\u00edficamente a las entidades disueltas administrativamente por el Secretario de Estado de la jurisdicci\u00f3n correspondiente. La FinCEN adopt\u00f3 la norma tal y como se propuso, sin abordar las preocupaciones de los comentaristas, incluida la FTBS, en relaci\u00f3n con el tratamiento de las entidades disueltas o extinguidas de forma temporal o permanente. La FinCEN razon\u00f3 que \u201cla variedad de tipos de extinci\u00f3n y grados de irrevocabilidad en virtud de las leyes estatales requerir\u00eda numerosas normas especiales para peque\u00f1as variaciones y seguir\u00eda dando lugar a confusi\u00f3n si alguna circunstancia quedara inadvertida\u201d.\u00bb https:\/\/www.federalregister.gov\/documents\/2022\/09\/30\/2022-21020\/beneficial-ownership-information-reporting-requirements<\/a> en la p\u00e1gina 4. El resultado final es que, a pesar de los comentarios de la FBTS, muchas de las empresas de Florida que se disuelven administrativamente son, de hecho, entidades inactivas. No obstante, seg\u00fan la adopci\u00f3n por parte de la FinCEN de la norma propuesta, los propietarios de empresas de Florida cuyas entidades se hayan disuelto administrativamente por falta de pago de las cuotas anuales adeudadas al Secretario de Estado de Florida no est\u00e1n exentos de los requisitos de informaci\u00f3n de la CTA.<\/li>\n
            3. \u201cExenci\u00f3n para peque\u00f1as empresas\u201d<\/strong> La FTBS propuso la adopci\u00f3n de una norma que definiera una exenci\u00f3n para las peque\u00f1as empresas que eximiera de la obligaci\u00f3n de presentar informes CTA a cualquier empresa que: (1) empleara al menos a dos empleados a tiempo completo en los Estados Unidos, que hubieran estado empleados por la empresa durante al menos 12 meses; (2) presente declaraciones de impuestos en los Estados Unidos que demuestren m\u00e1s de $100 000 en ingresos brutos o ventas que no se deriven de una actividad pasiva; y (3) tenga presencia operativa en una oficina f\u00edsica dentro de los Estados Unidos. La FBTS razon\u00f3 que una exenci\u00f3n para las peque\u00f1as empresas proporcionar\u00eda un refugio seguro a las entidades leg\u00edtimas de peque\u00f1as empresas cuyos propietarios pueden no conocer la CTA, no tener los conocimientos suficientes para comprenderla y no estar en condiciones de contratar a un abogado que les asesore sobre el cumplimiento de la CTA.Aunque la FinCEN no adopt\u00f3 la norma tal y como se propuso, la norma propuesta aborda muchas de las preocupaciones de la FTBS con respecto al efecto que la implementaci\u00f3n de la CTA tendr\u00e1 en las peque\u00f1as empresas. Lamentablemente, a pesar de las preocupaciones sobre la falta de sofisticaci\u00f3n y la capacidad de obtener asesoramiento legal que una peque\u00f1a empresa puede tener para conocer y cumplir con los requisitos de informaci\u00f3n de la CTA, las peque\u00f1as empresas registradas en Florida estar\u00e1n obligadas a cumplir con la CTA.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n
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              1. Pr\u00f3ximos pasos <\/strong>La FBTS, en sus comentarios a la propuesta de reglamentaci\u00f3n sobre los requisitos de informaci\u00f3n sobre la titularidad real, identific\u00f3 varias preocupaciones relativas a las ambig\u00fcedades en la aplicaci\u00f3n de la CTA en lo que respecta al significado de \u201ctitularidad real\u201d y a las \u201cexenciones\u201d de los requisitos de notificaci\u00f3n. Dada la necesidad de una mayor aclaraci\u00f3n y la ambig\u00fcedad de algunas de las definiciones mencionadas anteriormente que no fueron adoptadas por la FinCen, los propietarios de empresas de Florida deben buscar asesoramiento para comprender sus responsabilidades de presentaci\u00f3n de informes en estas \u00e1reas y cumplir con la CTA en consecuencia.<\/li>\n<\/ol>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Much has been written about the Corporate Transparency Act (the CTA) in anticipation of its effective date of January 1, 2024. There are several important aspects of the CTA that Florida businesses should be aware of and consider. 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